公告日期：2025-11-29

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-073

中远海运发展股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日

至2025 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于中远海运发展全资子公司委托中 √ √
远海运重工建造船舶的议案

2.00 关于公司与中国远洋海运集团有限公 √ √
司签署 2026-2028 年度日常关联交易

协议及核定交易年度限额的议案

2.01 提供经营租赁服务 √ √
2.02 提供融资租赁服务 √ √
2.03 接受船舶服务 √ √
2.04 提供及接受集装箱服务 √ √
2.05 接受综合服务 √ √
2.06 接受物业租赁服务 √ √
2.07 接受商标使用许可 √ √
2.08 提供管理服务 √ √

3 关于公司与中远海运集团财务有限责 √ √
任公司签署 2026-2028 年度《金融财务

服务协议》及核定交易年度限额的议案

4 关于选举郑晓哲先生担任本公司非执 √ √
行董事的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会议案第 1-3 项已经公司 2025 年 10 月 30 日召开的第七届董
事会第三十二次会议审议通过，第 4 项议案已经公司 2025 年 11 月 28 日召
开的第七届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网
站(www.……
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