公告日期：2025-10-31

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2025-064

中远海运发展股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届董事会第三十二次会议的通知和材料于2025年10月17日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年10月30日以现场结合视频会议方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，有效表决票为7票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于本公司2025年第三季度报告的议案》

经董事会一致审议通过，批准公司2025年第三季度报告，并对公司2025年第三季度报告作出书面确认。公司2025年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他公司指定信息披露媒体刊登。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司于会前召开第七届董事会审计委员会第十六次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本
议案并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于调整本公司董事会专委会成员的议案》
经董事会一致审议通过，同意王坤辉先生任执行委员会委员及投资战略委员会委员，即日生效。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署2026-2028年度日常关联交易协议及核定交易年度限额的议案》

1、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《经营租赁服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《融资租赁服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

4、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《集装箱服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

5、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

6、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《物业租赁服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

7、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

8、同意与中国海运集团有限公司及中远海运投资控股有限公司签署《管理服务协议》及协议项下2026-2028年的年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

上述八项审议事项均涉及关联交易，张铭文先生、王坤辉先生、叶承智先生、张雪雁女士因关联关系回避表决。公司于会前召开2025年第二次独立董事专门会议（3票同意，0票反对，0票弃权）对本议案进行审议，会议一致审议通过本议案并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

有关公司2026-2028年度日常关联交易的具体情况，详见公司同日于指定媒体刊登的《中远海运发展股份有限公司2026-2028年日常关联交易公告》（公告编号：2025-065）。

（四）审议通过《关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签署2026-2028年度<金融财务服务协议>及核定交易年度限额的议案》
董事会同意与中远海运集团财务有限责任公司签署2026年-2028年《金融财务服务协议》并批准交易年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

张铭文先生、王坤辉先生、叶承智先生、张雪雁女士因关联关系回避表决。公司于会前召开2025年第二次独立董事专门会议（3票同意，0票反对，0票弃权）对本议案进行审议，会议一致审议通过本议案并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案》

1、董事会……
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