公告日期：2025-09-24

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-059

中远海运发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,206

其中：A 股股东人数 1,205

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,616,181,673

其中：A 股股东持有股份总数 6,235,164,134

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 381,017,539

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.1315

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.2445

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8870

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；

公司董事长张铭文先生，非执行董事叶承智先生、张雪雁女士，独立非执行
董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人；

公司监事左振永先生、职工监事赵小波先生出席本次会议。
3、公司副总经理张明明先生、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 100,614,336 90.1077 10,703,600 9.5859 342,200 0.3064

H 股 280,026,539 99.9854 40,000 0.0143 1,000 0.0003

普通股合 380,640,875 97.1698 10,743,600 2.7426 343,200 0.0876
计：
2、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 6,223,924,434 99.8197 10,616,000 0.1703 623,700 0.0100

H 股 380,976,539 99.9892 40,000 0.0105 1,000 0.0003

普通股合 6,604,900,973 99.8295 10,656,000 0.1611 624,700 0.0094
计……
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