公告日期：2025-03-29

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2025-005
中远海运发展股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届董事会第二十三次会议的通知和材料于2025年3月14日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年3月28日以现场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张铭文先生主持。公司监事和部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于本公司2024年度财务报告的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十三次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于本公司2024年末期利润分配及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司董事会决定公司2024年度末期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数(如有)后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.19元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定，公司已回购但尚未注销的A股及H股股份不享有利润分配的权利。截至本公告披露日，公司总股本13,575,938,612股，存放于公司回购专用账户A股股份92,943,992股、H股股份147,101,000股，以总股本扣除公司该等已回购但尚未注销的股份数后的13,335,893,620股计算，合计拟派发现金红利约人民币2.53亿元（含税）。

详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发2024年末期利润分配方案公告》（公告编号：临2025-007）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

同时，经董事会一致审议通过，同意提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在满足《公司章程》相关现金分红条件下，董事会可以决定采用现金分红进行2025年中期利润分配，现金分红总额为不超过公司2025年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的30%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2025年半年度业绩及公司资金需求状况确定。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于本公司2024年度报告及年度业绩公告的议案》

公司2024年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn ） 及 公 司 网 站
（http://development.coscoshipping.com）刊登；公司2024年度报告摘要同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登；公司2024年度业绩公告同步在香港联交所网站
（ http://www.hkexnews.hk ） 及 公 司 网 站
（http://development.coscoshipping.com）刊登。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十三次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于本公司2024年度可持续发展报告的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会投资战略委员会第八次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（6票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于本公司2024年度董事会报告的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公……
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