公告日期：2013-02-27

中国交通建设股份有限公司独立董事

关于关联交易事项的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施

指引》以及《公司章程》等有关规定，作为中国交通建设股

份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对事先收到

的《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》的相关

材料进行了认真审阅，对《关于变更中交财务有限公司注册

资本金的议案》涉及的关联交易事项发表事前意见如下：

1.鉴于目前中国银行业监督管理委员会及中国人民银

行对涉及财务公司注册资本金相关问题的行政许可、行业监

管及窗口指导政策的调整，公司与控股股东中国交通建设集

团有限公司拟将筹建中的中交财务有限公司（以下简称财务

公司）的注册资本变更至人民币 35 亿元（其中公司出资人

民币 33.25 亿元，占注册资本的 95%；中国交通建设集团有

限公司出资人民币 1.75 亿元，占注册资本的 5%）。上述变更

财务公司注册资本的行为，将大幅提高财务公司资金运作和

风险资产规模，对财务公司未来业务发展规模及方向产生积

极的影响，亦将对提高公司利润水平带来积极的影响。

2.我们一致认为上述关联交易事项涉及材料详实完备，

关联交易属于合理、合法的经济行为，因此同意将《关于变

更中交财务有限公司注册资本金的议案》提交公司第二届董

事会第二十七次会议审议。

（以下无正文）

1

（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关于关

联交易事项的事前认可意见》签字页）

独立董事签字：

刘 章 民 陆 红 军

袁 耀 辉 邹 乔

梁 创 顺

二○一三年二月二十一日

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