公告日期：2013-02-27

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2013-009

中国交通建设股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称:本公司或公司）董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第二届董事会第二十七次会议通知于 2013 年 2 月 21 日以书面形式发

出，会议于 2013 年 2 月 26 日以通讯方式召开。董事会 9 名董事对会议涉及议案

进行了认真审议，以通讯方式进行了表决。会议召开程序符合《公司法》等法律

法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过了《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》并形成决

议如下：

一、 同意变更筹建中的中交财务有限公司（以下简称：财务公司）的注

册资本金为人民币 35 亿元，其中公司出资人民币 33.25 亿元，占注册资本的 95%，

中国交通建设集团有限公司出资人民币 1.75 亿元，占注册资本的 5%，在财务公

司申请开业阶段同时申请变更注册资本金。

二、 同意授权公司执行董事、财务总监傅俊元先生签署相关出资协议的

补充协议、与财务公司开业申请及变更注册资本相关的法律文件，以及为设立财

务公司采取的所有必要的相关行动。

三、 中国交通建设集团有限公司系公司控股股东，上述交易构成关联交

1

易，关联董事履行了回避表决程序。

四、 该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司关于变更中交财务

有 限 公 司 注 册 资 本 的 关 联 交 易 公 告 ）， 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2013 年 2 月 27 日

2

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。