公告日期：2013-02-27

中国交通建设股份有限公司董事会审计委

员会关于关联交易事项的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施

指引》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）《公

司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司

董事会审计委员会对《关于变更中交财务有限公司注册资本

金的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真的审核，认为：

《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》涉及

的关联交易事项

1．鉴于目前中国银行业监督管理委员会及中国人民银

行对涉及财务公司注册资本金相关问题的行政许可、行业监

管及窗口指导政策的调整，公司与控股股东中国交通建设集

团有限公司拟对共同出资设立中交财务有限公司（以下简称

财务公司）增加注册资本至人民币 35 亿元（公司出资人民

币 33.25 亿元，占注册资本的 95%；中国交通建设集团有限

公司出资人民币 1.75 亿元，占注册资本的 5%），有利于充分

保障财务公司未来资金规模和业务发展需求，并对未来财务

公司风险管理、风险资产规模以及未来财务公司的健康发展

将产生积极影响，有利于其稳健经营和长远发展。

2．本项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原

则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小

股东的企情形，予以同意。

中国交建第二届董事会审计委员会

二○一三年二月二十五日

（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司审计委员会关于关联

交易事项的书面审核意见》签字页）

审计委员会成员签字：

刘 章 民

陆 红 军

邹 乔

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