公告日期：2013-02-22

中国交建·2013年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书

嘉源律师事务所

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致：中国交通建设股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于中国交通建设股份有限公司

二Ｏ一三年第一次临时股东大会的法律意见书

嘉源(13)-04-005

受中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师

事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2013年第一次临时股东大会（以

下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规

定以及《中国交通建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本

次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的

有关法律问题出具见证意见如下：

一、 会议的召集、召开程序

1、2012年12月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议决议

召开公司2013年第一次临时股东大会。

2、公司于2012年12月30日在香港联合交易所有限公司网站、于2012年

12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海

证券交易所网站上发出本次股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地

点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、因公司控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）

以书面方式向公司董事会发出了《关于向中国交通建设股份有限公司2013年第

1

中国交建·2013年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书

一次临时股东大会提交临时提案的函》，提请在本次股东大会上增加一项临时提

案，即《关于……
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