公告日期：2013-01-12

中国交通建设股份有限公司独立董事

关于关联交易事项的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施

指引》以及《公司章程》等有关规定，作为中国交通建设股

份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对事先收到

的《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》和《关

于中国路桥与中房集团、中房地产合作投资苏州吴江区滨湖

新城住宅项目的议案》的相关材料进行了认真审阅，现对关

联交易事项发表事前意见如下：

一、《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》

涉及的关联交易事项

（一）鉴于目前中国银行业监督管理委员会及中国人民

银行对涉及财务公司注册资本金相关问题的行政许可、行业

监管及窗口指导政策的调整，公司与控股股东中国交通建设

集团有限公司拟将筹建中的中交财务有限公司（以下简称财

务公司）的注册资本变更至人民币 50 亿元（其中公司出资

人民币 47.5 亿元，占注册资本的 95%；中国交通建设集团有

限公司出资人民币 2.5 亿元，占注册资本的 5%）。上述变更

财务公司注册资本的行为，将大幅提高财务公司资金运作和

风险资产规模，对财务公司未来业务发展规模及方向产生积

极的影响，亦将对提高公司利润水平带来积极的影响。

（二）各位独立董事一致认为上述关联交易事项涉及材

1

料详实完备，关联交易属于合理、合法的经济行为，因此同

意将《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》提交

公司第二届董事会第二十六次会议审议。本项关联交易尚需

提交公司股东大会审议批准。

二、《关于中国路桥与中房集团、中房地产合作投资苏

州吴江区滨湖新城住宅项目的议案》涉及的关联交易事项

（一）公司下属子公司中国路桥工程有限责任公司（以

下简称中国路桥）拟和中国房地产开发集团公司、中房重实

地产股份有限公司共同出资设立项目公司，投资建设苏州吴

江区滨湖新城住宅项目的行为，有利于公司进一步拓展业务

发展方向，该项目预期经济效益较好，有利于公司子公司中

国路桥和关联方中国房地产开发集团公司、中房重实地产股

份有限公司整合行业优势，促进协同发展。

（二）各位独立董事一致认为上述关联交易事项涉及材

料详实完备，关联交易属于合理、合法的经济行为，因此同

意将《关于中国路桥与中房集团、中房地产合作投资苏州吴

江区滨湖新城住宅项目的议案》提交公司第二届董事会第二

十六次会议审议。

（以下无正文）

2

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。