公告日期：2013-01-12

中国交通建设股份有限公司审计委员会

关于关联交易事项的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施

指引》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）《公

司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司

董事会审计委员会对《关于变更中交财务有限公司注册资本

金的议案》和《关于中国路桥与中房集团、中房地产合作投

资苏州吴江区滨湖新城住宅项目的议案》所涉及的关联交易

事项进行了认真的审核，认为：

一、《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》

涉及的关联交易事项

（一）鉴于目前中国银行业监督管理委员会及中国人民

银行对涉及财务公司注册资本金相关问题的行政许可、行业

监管及窗口指导政策的调整，公司与控股股东中国交通建设

集团有限公司拟将筹建中的中交财务有限公司（以下简称财

务公司）的注册资本变更至人民币 50 亿元（其中公司出资

人民币 47.5 亿元，占注册资本的 95%；中国交通建设集团有

限公司出资人民币 2.5 亿元，占注册资本的 5%）。上述变更

财务公司注册资本的行为，将大幅提高财务公司资金运作和

风险资产规模，对财务公司未来业务发展规模及方向产生积

极的影响，亦将对提高公司利润水平带来积极的影响；

（二）本项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的

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原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中

小股东的企情形，予以同意；

（三）本项关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，

与本项关联交易有关联关系的股东将放弃行使在股东大会

上对本项关联交易的投票权。

二、《关于中国路桥与中房集团、中房地产合作投资苏

州吴江区滨湖新城住宅项目的议案》涉及的关联交易事项

（一）公司下属子公司中国路桥工程有限责任公司（以

下简称中国路桥）拟和中国房地产开发集团公司、中房重实

地产股份有限公司共同出资设立项目公司，投资建设苏州吴

江区滨湖新城住宅项目的行为，有利于公司进一步拓展业务

发展方向，该项目预期经济效益较好，有利于公司子公司中

国路桥和关联方中国房地产开发集团公司、中房重实地产股

份有限公司整合行业优势，促进协同发展；

（二）本项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的

原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中

小股东利益的情形，予以同意。

（以下无正文）

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