公告日期：2013-01-12

中国交通建设股份有限公司

独立董事关于关联交易事项的独立意见

中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）于 2013

年 1 月 10 日召开的第二届董事会第二十六次会议上，各位

独立董事就《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议

案》和《关于中国路桥与中房集团、中房地产合作投资苏州

吴江区滨湖新城住宅项目的议案》中涉及的相关关联交易事

项进行了审核。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公

司章程》等有关规定，各位独立董事在全面了解、充分讨论

的基础上，就上述议案中涉及的关联交易事项发表独立意见

如下：

一、《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》

涉及的关联交易事项

（一）本项关联交易决策及表决程序合法、法规，公司

董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决；

（二）公司与控股股东中国交通建设集团有限公司拟将

筹建中的中交财务有限公司（以下简称财务公司）的注册资

本变更至人民币 50 亿元（其中，公司出资人民币 47.5 亿元，

占注册资本的 95%；中国交通建设集团有限公司出资人民币

2.5 亿元，占注册资本的 5%）的行为，将大幅提高财务公司

资金运作和风险资产规模，对财务公司未来业务发展规模及

1

方向产生积极的影响，亦将对提高公司利润水平带来积极的

影响。

（三）本项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的

原则，有利于实现公司经营的多元化发展及保护小股东利

益，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小

股东利益的情形；

（四）本项关联交易尚待取得公司股东大会的审议批

准。

二、《关于中国路桥与中房集团、中房地产合作投资苏

州吴江区滨湖新城住宅项目的议案》涉及的关联交易事项

（一）本项关联交易决策及表决程序合法、法规，公司

董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决；

（二）公司下属子公司中国路桥工程有限责任公司与中

国房地产开发集团公司、中房重实地产股份有限公司共同出

资设立项目公司，投资建设苏州吴江区滨湖新城住宅项目的

行为，有利于公司进一步拓展业务发展方向，该项目预期经

济效益较好，有利于实现公司与前述关联方整合行业优势，

促进协同发展；

（三）本项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的

原则，有利于实现公司经营的多元化发展及保护小股东利

益，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小

股东利益的情形。

（以下无正文）

2

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。