公告日期：2026-01-24

A 股股份代码：601800

H 股股份代码：1800

2026 年第一次临时股东会

会议材料

中国交通建设股份有限公司

2026 年 1 月 30 日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，本公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、出席本次股东会的股东及股东代表应于 2026 年 1
月 29 日上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30 之间办理会议登记。
三、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到会议登记处进行登记。会议主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

六、股东发言、质询的总时间控制在 30 分钟之内。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

七、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在会议表决时，股东不得进行会议发言。股东违
反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份人员的发言和质询。

八、本次会议议案 1-2 为普通决议案，应当由出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

释 义

公司、本公司 指 中国交通建设股份有限公司

中交集团 指 中国交通建设集团有限公司

会议议程

一、 主持人宣布会议开始

二、 宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，解
释投票程序

三、 审议会议议案

1.《关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事
的议案》

2.《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议
案》

四、 股东审议议案（或提问）

五、 计票，股东与管理层交流

六、 宣读股东会决议

七、 律师宣读法律意见书

八、 宣布会议结束

议案一

关于选举公司第六届董事会

执行董事、非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，公司董事任期三年，自获选之日起计算。公司第五届董事会自选举产生，至今已逾三年。根据《公司章程》前述规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司第五届董事会提名委员会会议审查，第五届董事会第五十八次会议决议，董事会提名宋海良、张炳南、刘翔为公司第六届董事会执行董事候选人，高春雷、吴爱红为公司第六届董事会非执行董事候选人，现提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。第六届董事会成员任期三年，自本次临时股东会审议通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

附件：公司第六届董事会执行董事、非执行董事候选人简历

中国交通建设股份有限公司
二〇二六年一月三十日
议案一附件：公司第六届董事会执行董事、非执行董事候选人简历

宋海良先生简历

宋海良先生，1965 年出生，中国国籍，现任本公司党委
书记、董事长，同时担任中交集团党委书记、董事长。宋先生拥有丰富的企业经营管理经验。曾任本公司党委常委、 副总裁，本公司党委副书记、执行董事、总裁，中交集团党委副书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长，中国能源建设股份有限公司党委书记、董事长。宋先生毕业于武汉水运工程学院港口机械设计制造专业，后于天津大学工程管理专业学习，获管理学博士学位；是正高
级工程师。宋先生自 2025 年 7 月 23 日起担任本公司董事长。
张炳南先生简历

张炳南先生，1972 年出生，中国国籍，现任本公司党委
副书记、执行董事、总裁，同时担任中交集团党委副书记、董事、总经理。张先生拥有丰富的经营管理经验。曾任中国保利集团有限公司党委常委、副总经理；中国林业集团有限公司党委副书记、董事，中国林业集团有限公司党……
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