公告日期：2026-01-14

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2026-002
中国交通建设股份有限公司

第五届董事会第五十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 1 月 6 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026 年 1 月
12 日，本次董事会以现场方式召开，应当出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长宋海良主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于优化调整公司总部组织架构的议案》

同意公司优化调整总部组织架构的方案。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于区域总部总体改革方案的议案》

同意区域总部总体改革方案。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于海外工程分公司投资新加坡兀兰 17 通道 EC 开发项目
的议案》

（一）同意公司附属新加坡全资子公司参与竞标新加坡兀兰 17 通道 EC 开
发项目，项目总投资额预计约为 6.85 亿美元。

（二）若项目中标，同意设立项目公司，注册地新加坡，注册资本金 400万新币（约合 300 万美元），中交方持股比例 45%，并依此履行投资出资义务。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

（一）同意提名宋海良、张炳南、刘翔为公司第六届董事会执行董事候选人，高春雷、吴爱红为公司第六届董事会非执行董事候选人，陈永德、王清勤、刘汝臣为公司第六届董事会独立非执行董事候选人（公司第六届董事会董事候选人简历详见附件）。第六届董事会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

（二）本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审核。

（三）本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

（一）同意公司召开 2026 年第一次临时股东会并审议以下议案：

1. 《关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事的议案》；

2. 《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》。

（二）提请董事会授权董事会秘书于适当时派发召开 2026 年第一次临时股东会的通知，并准备及派发以上会议相关文件。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

中国交通建设股份有限公司董事会
2026 年 1月 14 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

执行董事候选人简介

宋海良先生，1965 年出生，中国国籍，现任本公司党委书记、董事长，同时担任中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）党委书记、董事长。宋先生拥有丰富的企业经营管理经验。曾任本公司党委常委、 副总裁，本公司党委副书记、执行董事、总裁，中交集团党委副书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长，中国能源建设股份有限公司党委书记、董事长。宋先生毕业于武汉水运工程学院港口机械设计制造专业，后于天津大学工程管理专业学习，获管理学博士学位；是正高级工程师。宋先生自 2025 年7 月 23 日起担任本公司董事长。

张炳南先生，1972 年出生，中国国籍，现任本公司党委 副书记、执行董事、总裁，同时担任中交集团党委副书记、董事、总经理。张先生拥有丰富的经营管理经验。曾任中国保利集团有限公司党委常委、副总经理；中国林业集团有限公司党委副书记、董事，中国林业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。张先生毕业于北京师范大学经济管理专业，后于西安交通大学应用经济学专业
学习，获经济学博士学位；是正高级经济师。张先生 2025 年 6月 30 日起担任

本公司总裁，2025 年 7 月 23 日起担任本公司执行董事。

刘翔先生，1968 年出生，中国国籍。现任本公司党委副书记，执行董事，同时担任中交集团党委副书记、职工董事。刘先生拥有丰富的企业管理经验。曾任中国航天科工集团有限公司（以……
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