公告日期：2026-01-14

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2026-003
中国交通建设股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 9 点 00 分

召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日

至2026 年 1 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

未征集投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事的议案 应选董事（5）人

1.01 宋海良 √ √

1.02 张炳南 √ √

1.03 刘 翔 √ √

1.04 高春雷 √ √

1.05 吴爱红 √ √

2.00 关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 陈永德 √ √

2.02 王清勤 √ √

2.03 刘汝臣 √ √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2 已经本公司第五届董事会第五十八次会议审议通过，具体内

容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

披露的本公司第五届董事会第五十八次会议决议公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

（五）涉及优先股股东参……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。