公告日期：2025-06-03

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-025

中国交通建设股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

（一）股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

（二）股东会召开日期：2025 年 6 月 16 日

（三）股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601800 中国交建 2025/6/9

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案人：中国交通建设集团有限公司

（二）提案程序说明

公司已于2025 年 5 月 17 日公告了股东会召开通知。现根据公司回购 A 股股
份等相关事项最新进展，按照《公司法》、公司《章程》相关要求，公司提请由单独或者合计持有59.42%股份的股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）
提议增加临时提案。中交集团于2025 年 5 月 30 日临时提案书面提交股东会召集
人。股东会召集人按照有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

本次临时提案为《关于公司 2025 年全面预算方案的议案》《关于回购公司 A
股股份方案的议案》，上述议案已经公司第五届董事会第四十九次会议、第五届
监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海
证券交易所网站公布的《中国交建第五届董事会第四十九次会议决议公告》《中国交建第五届监事会第三十二次会议决议公告》，以及公司将不迟于 2025 年 6月 6 日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 17 日公告的原股东会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日

至2025 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股及 H 股
股东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

2 关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预分红 √

授权事项的议案

3 关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案 √

4 关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案 √

5 关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案 √

6 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案 √

7 关于公司 2025 年度投资计划的议案 √

8 关于审议公司 2025 年度融资担保计划的议案 √

9 关于公司资产证券化业务计划的议案 ……
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