公告日期：2025-05-17

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-021
中国交通建设股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日

至2025 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

未征集投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股 H 股
股东 股东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 √ √

2 关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预分 √ √
红授权事项的议案

3 关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案 √ √

4 关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案 √ √

5 关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案 √ √

6 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案 √ √

7 关于公司 2025 年度投资计划的议案 √ √

8 关于审议公司 2025 年度融资担保计划的议案 √ √

9 关于公司资产证券化业务计划的议案 √ √

10 关于取消公司监事会的议案 √ √

11 关于制定公司现金分红规划（2025-2027 年度）的议案 √ √

12 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易 √ √
管理办法》的议案

13 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案 √ √

14 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》 √ √
的议案

15 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》 √ √
的议案

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1—4、议案 6、议案 8、议案 9 已经本公司第五届董事会第四十五次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十五次会议决议公告。
议案 5 已经本公司第五届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披……
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