公告日期：2025-12-30

证券代码：601766（A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：2025-055

证券代码： 1766（H 股） 证券简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西四环中路 16-5 号中国中车股份有限公司 515 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,464

其中：A 股股东人数 2,463

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 19,083,751,420

其中：A 股股东持有股份总数 18,004,649,344

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,079,102,076

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.496539
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 62.736453

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.760086

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席8人。

2. 公司董事会秘书王健先生、其余部分高级管理人员及有关人员列席了本次股东会。

3. 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

为方便阅读，本公告对本次股东会议案名称进行了简化，主要将“中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司”简称为“中车戚所”。以下是本次股东会议案审议情况。

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 17,964,438,965 99.776667 39,364,989 0.218638 845,390 0.004695

H 股 1,079,043,076 99.994532 56,000 0.005190 3,000 0.000278

普通股 19,043,482,041 99.788986 39,420,989 0.206568 848,390 0.004446
合计：

2. 议案名称：关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 17,964,472,265 99.776852 39,307,109 0.218316 869,970 0.004832

H 股 ……
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