公告日期：2025-12-05

证券代码：601766（A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：2025-053

证券代码： 1766 （H 股） 证券简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西四环中路 16-5 号中国中车股份有限公司 515 会
议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内

容详见公司已于 2025 年 11 月 28 日披露的《中国中车股份有限公司第四届董事

会第四次会议决议公告》。为方便阅读，本公告对本次股东会议案名称进行了简
化，主要将“中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司”简称为“中车戚所”。
以下是本次股东会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市 √

背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

2 关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市 √

符合相关法律、法规规定的议案

3 关于所属子公司中车戚所首次公开发行股票并在深圳证券交 √

易所创业板上市方案的议案

4 关于《关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业 √

板上市的预案（修订稿）》的议案

5 关于分拆所属子公司至创业板上市符合《上市公司分拆规则 √

（试行）》的议案

6 关于分拆所属子公司中车戚所至深圳证券交易所创业板上市 √

有利于维护股东和债权人合法权益的议案

7 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 √

8 关于中车戚所具备相应规范运作能力的议案 √

9 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律 √

文件的有效性的说明的议案

10 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆 √

上市有关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《中国中车

股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：本次股东会的第 1-10 项议案均为特别决议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、对中……
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