公告日期：2025-09-23

证券代码： 601766（A 股） 证券简称：中国中车 公告编号：临2025-039

证券代码： 1766（H 股） 证券简称：中国中车

中国中车股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西四环中路 16-5 号中国中车股份有限公司 515 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,265

其中：A 股股东人数 3,264

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,526,533,616

其中：A 股股东持有股份总数 15,241,364,828

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,285,168,788

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.586020

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.107903

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.478117

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情
况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事6人，出席5人；执行董事王铵先生因其他公务未能出席本次股东会。

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；职工监事、监事会主席赵虎先生因其他
公务未能出席本次股东会。

3. 董事会秘书王健先生出席了本次股东会。公司部分高级管理人员及有关人员列席了本次股东会。

4. 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于取消监事会及修订《中国中车股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 15,234,307,214 99.953694 4,814,322 0.031588 2,243,292 0.014718

H 股 1,285,168,788 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通

股合 16,519,476,002 99.957295 4,814,322 0.029131 2,243,292 0.013574
计：

2. 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 15,234,576,358 99.955460 4,560,199 0.029920 2……
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