公告日期：2025-05-23

证券代码：601766 （A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：临 2025-024
证券代码： 1766 （H 股） 证券简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日至2025 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于中国中车股份有限公司 2024 年度财务决算 √

报告的议案

2 关于中国中车股份有限公司 2024 年度董事会工 √

作报告的议案

3 关于中国中车股份有限公司 2024 年度监事会工 √

作报告的议案

4 关于中国中车股份有限公司 2024 年度利润分配 √

方案的议案

5 关于中国中车股份有限公司 2025 年度担保安排 √

的议案

6 关于中国中车股份有限公司董事 2024 年度薪酬 √

的议案

7 关于中国中车股份有限公司监事 2024 年度薪酬 √

的议案

8 关于聘请中国中车股份有限公司 2025 年度审计 √

机构的议案

9 关于提请股东会授予董事会增发公司 A 股、H √

股股份一般授权的议案

10 关于中国中车股份有限公司 2025 年度发行债券 √

类融资工具的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《中国中车股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料》。

2. 特别决议议案：本次股东会的第 9、10 项议案均为特别决议案，需获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 对中小投资者单独计票的议案：第 4、5、6、8 项议案均需要进行中小
投资者单独计票。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 本次股东会还将听取 2024 年度独立董事述职报告。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。