公告日期：2025-03-29

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-010
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于
2025 年 3 月 13 日以书面形式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日以现场与通迅相结
合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2024 年年度报告的议案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2024 年年度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
同意公司 2024 年度财务决算报表及附注内容。

董事会认为，公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况和本公司
财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和本公司经营成果及合并现金流量和本公司现金流量。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议批准。

三、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议
案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

四、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2024 年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于提请股东会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般
授权的议案》。

同意提请股东会以特别决议批准授予公司董事会无条件和一般授权，根据市场情况和公司需要，决定单独或同时以股本或股本关联工具（包括任何可转换或交换成 A 股及/或 H 股的债券、期权或其他衍生产品）发行、配发及处理不超过于该决议案获股东会通过时公司已发行内资股（A 股）及/或境外上市外资股（H股）各自 20%之新增股份。根据中国境内相关法律法规及规范性文件的规定，即使公司董事会获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东会审议批准。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

六、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2024 年度应收控股股东及其他
关联方款项的议案》。

同意公司 2024 年度应收控股股东及其他关联方款项汇总表的相关内容。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事孙永才、王铵
回避了对该议案的表决。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

七、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》。
同意公司 2024 年度利润分配方案为：公司以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现
金红利。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 28,698,864,088 股，以此为基
数按每 10 股派发 2.1 元人民币（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利60.27 亿元人民币（含税），其余未分配利润结转下年待分配。公司本年度现金分红数额占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 48.65%。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销……
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