公告日期：2025-03-29

中国中车股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会会议和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人2024年度履职情况报告如下：
一、基本情况

本人史坚忠，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师，公司独立非执行董事，亦任中国电子科技集团有限公司外部董事、中国航空发动机集团有限公司董事。2020年6月起任公司独立非执行董事，亦任公司董事会薪酬与考核委员会主席、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员。

2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日，本人
作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前10名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或其所属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，公司召开11次董事会会议、2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席9次董事会会议和2次股东大会，2次授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的决策程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

1.薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，本人出席2次，作为薪酬与考核委员会主席，严格遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的要求，独立、客观地履
行职责。根据董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案，组织厘定2023年度董事和高级管理人员的薪酬，并提交董事会审议。

2.战略与可持续发展委员会

报告期内，公司董事会战略与可持续发展委员会召开2次会议，本人出席2次，作为董事会战略与可持续发展委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，就公司2024年度融资计划、经营计划、投资方案和“十四五”发展战略纲要（2023-2025年）等重要议案提出建议。

3.提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开4次会议，本人出席2次，2次授权委托其他独立董事出席。作为董事会提名委员会委员，认真履行职责，对公司独立非执行董事独立性进行评核，各独立非执行董事均属独立人士；认真审议增补公司第三届董事会董事和提名公司总裁等议案。

（三）行使独立董事职权的情况

本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事职责，对聘任高级管理人员、关联交易等相关事项进行了认真、独立、客观的审议。2024年，公司独立董事专门会议召开3次，本人出席3次。作为独立董事，认真履行职责，审议公司2023年度应收控股股东及其他关联方款项、与中国中车集团有限公司日常关联交易协议等议案。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）公司配合独立董事工作情况

2024年，本人通过现场工作、视频通讯、电话通讯、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员、监事及相关人员保持长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况和可能产生的风险，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议……
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