公告日期：2025-10-15

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-055
中国卫通集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 A 座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,766

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,068,314,141
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%） 72.6333

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司在任监事5人，出席4人，公司监事会主席王文涛因工作原因未能参会；
3. 公司副总经理、董事会秘书吕静伟出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：中国卫通关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,066,520,194 99.9415 1,453,947 0.0473 340,000 0.0112

2. 议案名称：中国卫通关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,066,748,372 99.9489 1,259,969 0.0410 305,800 0.0101

3. 议案名称：中国卫通关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,066,739,972 99.9486 1,249,769 0.0407 324,400 0.0107

4. 议案名称：中国卫通关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,067,325,941 99.9677 666,400 0.0217 321,800 0.0106

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

中国卫通关于

1 取消监事会并 11,56 86.5725 1,453, 10.8827 340,0 2.5449
修订《公司章 6,254 947 00

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