公告日期：2025-09-24

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-051
中国卫通集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监
事会第十一次会议于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开，公
司于 2025 年 9 月 17 日以通讯方式发出了会议通知及文件。
本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意公司关于取消监事会并修订《公司章程》事宜，同时废止公司《监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于取
消监事会暨修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（编号：2025-052 号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《中国卫通关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（编号：2025-053 号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2025 年 9 月 24 日

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