公告日期：2025-05-27

中国卫通集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

二〇二五年五月

中国卫通集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通

信大厦 A 座会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管

理人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）主持人介绍主要参会人员

（二）宣读议案并提请大会审议

序号 议案名称

1 中国卫通 2024 年年度报告

2 中国卫通关于 2025 年度日常经营性关联交易的议案

3 中国卫通 2024 年度利润分配方案

4 中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司关联交
易预计及继续执行金融服务协议的议案

5 中国卫通 2024 年度财务决算报告

6 中国卫通 2025 年度全面预算报告

7 中国卫通 2024 年度董事会工作报告

8 中国卫通 2024 年度监事会工作报告

9 中国卫通独立董事 2024 年度述职报告

9.01 中国卫通独立董事 2024 年度述职报告（金野）
9.02 中国卫通独立董事 2024 年度述职报告（雷世文）
9.03 中国卫通独立董事 2024 年度述职报告（李明高）

（三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题

（四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行
监票工作）

（五）对上述议案进行表决

1.公司监事宣读本次股东大会表决规则

2.出席现场会议的股东填写表决票并投票

3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算

4.主持人宣读投票表决结果

5.公司法律顾问宣读法律意见书

（六）会议结束

议案一

中国卫通 2024 年年度报告

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了公司 2024 年年度报告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度报告
中的财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2024 年年度报告于 2025 年 3 月 31 日经第三届董
事会第十七次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 2 日在上海
证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》上进行了披露。

提请股东大会审议。

议案二

中国卫通关于 2025 年度日常经营性关联交易的议案

各位股东：

由于公司的业务特点和发展需要，公司及子公司在采购

和销售方面将与公司控股股东中国航天科技集团有限公司

（简称航天科技集团）及其控制的下属单位等关联方产生持

续的日常经营性关联交易。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）2024 年度日常经营性关联交易预计和执行情况

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《中国卫通

关于 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，公司 2024 年

度销售/提供劳务发生的关联交易总额合计预计不超过

31,000 万元；2024 年度采购/接受劳务发生的关联交易总额

合计预计不超过 282,000 万元。公司关联交易预计及执行具

体情况如下：

关联交 关联交易内 关联方 2024 年度预计发 2024 年度实际发 差异的原因
易类别 容 生额（万元） 生金额（万元） （注）

销售商 航天科技集团及下属

品/提供 空间段运营……
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