公告日期：2025-05-16

关于中国电力建设股份有限公司

非公开发行 A 股股票之持续督导保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”“上市公司”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）2,080,124,211 股（以下简称“本次非公开发行”），每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元。公司已于 2023年
1月 13日办理完毕本次非公开发行的新增股份登记。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国电建
本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2024 年 12 月 31 日，
持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人 陈亮

保荐代表人 刘一飞、乔小为

联系电话 010-65051166

三、上市公司的基本情况

公司名称（中文） 中国电力建设股份有限公司

公司名称（英文） Power Construction Corporation of China , Ltd

股票简称及代码 中国电建（601669.SH）

法定代表人 丁焰章

成立日期 2009年 11月 30 日

注册地址 北京市海淀区玲珑巷路 1号院 1 号楼

邮政编码 100037

电话号码 010-88985570

传真号码 010-88985571

公司网址 www.powerchina.cn

电子邮箱 zgdj601669@powerchina.cn

本次证券发行类型 非公开发行人民币普通股（A 股）

本次证券上市时间 2023年 1 月

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

在尽职推荐期间，保荐机构及保荐代表人积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对上市公司进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织上市公司及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交股票上市的相关文件。
在持续督导期间，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，承担的主要工作包括但不限于：

1、督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；

2、督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露文件；

3、督导上市公司合规使用与存放募集资金；

4、持续关注上市公司公告的各项承诺并核查承……
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