公告日期：2025-04-30

中国国际金融股份有限公司

关于中国电力建设股份有限公司

部分募集资金投资项目变更实施主体的核查意见

中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“公司”）2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目之“75 米水深海上自升式勘测试验平台购置项目”（以下简称“募投项目”）涉及的募集资金已使用完毕，该试验平台（两座）已交付投入使用。为加强对该试验平台的规范化管理，同时满足主管机关注册登记要求，公司下属全资子公司中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司（即募投项目原实施主体，以下简称“中南院”）拟向其全资子公司中电建中南（海南）海洋科技有限公司（以下简称“海洋公司”）转让其中一座试验平台，将海洋公司作为募投项目的实施主体。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”、“中金公司”）作为中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中国电建本次变更募投项目实施主体的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、非公开发行股票募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中国电建向 30 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称“本次非公开发行”），每股发行价格 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元，扣除发行费用（含增值税）后，募集资金净额为人民币 13,328,526,034.17 元。2022年 12 月 30 日，保荐机构扣除部分承销及保荐费用（含增值税）后将剩余募集资
金 13,338,732,019.19 元划至公司本次非公开发行的募集资金专项账户。2022 年12 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验并出具天职业字[2022]47942 号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金的具体情况如下：

单位：亿元

截至 2024 年
序 拟投入募 截至 2024 年 12 月 31 日累
号 项目名称 集资金金 12 月 31 日累 计投入金额与
额 计投入金额 承诺投入金额
的差额

粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠

1 州城际前海保税区至坪地段工程 1 标（前保- 40.00 9.61 -30.39
五和）施工总承包项目

2 越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目 15.00 6.12 -8.88

3 云阳建全抽水蓄能电站项目 2.21 2.21 -

4 75 米水深海上自升式勘测试验平台购置项目 3.00 3.00 -

5 云阳建全抽水蓄能电站 EPC 项目 33.08 5.32 -27.76

6 补充流动资金和偿还银行贷款 40.00 40.00 -

合计 133.29 66.26 -67.03

二、本次变更募集资金投资项目实施主体的相关情况

（……
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