公告日期：2025-04-28

中国电力建设股份有限公司董事会

审计与风险管理委员会

2024 年度述职报告

2024 年，中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）
董事会审计与风险管理委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等公司相关制度的规定，本着维护全体股东利益的原则，认真履行董事会赋予的相关职责，勤勉尽责，依照既定程序，在审查公司财务报告、内部审计、会计师事务所聘任、关联交易、以及加强公司内控体系建设和风险管理方面发挥了有效的决策咨询作用。现将审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计与风险管理委员会基本情况

2024 年 1 月至 7 月，公司第三届董事会审计与风险管理
委员会由戴德明、栾军、徐冬根 3 名委员组成，由独立董事戴德明担任主任委员。

2024 年 8 月至 12 月，公司第四届董事会审计与风险管
理委员会由张国厚、彭冈、孙子宇、窦皓、王成海 5 名委员组成，由独立董事张国厚担任主任委员。

二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会共召开 8
次会议，审议通过议案 25 项，听取汇报事项 6 项。具体情况如下：

2024 年 3 月 29 日，公司召开董事会审计与风险管理委
员会 2024 年第一次会议，全体委员出席，会议听取并同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司 2023年度财务报告审计及 2023 年度内部控制审计工作情况的汇报》、法律合规与风险管理部《关于 2023 年度全面风险管理与内部控制工作情况和 2024 年度工作计划》、审计部《关于 2023 年度内部审计工作情况》共 3 项汇报，审议通过了《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案》。

2024 年 4 月 24 日，公司召开董事会审计与风险管理委
员会 2024 年第二次会议，全体委员出席并审议通过《关于中国电力建设股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划及签署关联交易协议的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》、《中国电力建设股份有限公司 2023 年度财务会计报告的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度计提减值准备报告的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度年报和内控审计付费情况及聘请 2024 年度年报审计机构和内
控审计机构的议案》、《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度货币类金融衍生品业务预算的议案》、《中国电力建设股份有限公司对会计师事务所2023 年度履职情况的评估报告》、《中国电力建设股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》共 12 项议案，听取《中国电力建设股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度述职报告》。

2024 年 4 月 28 日，公司召开董事会审计与风险管理委
员会 2024 年第三次会议，全体委员出席并审议通过《关于中国电力建设股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》。
2024 年 7 月 24 日，公司召开董事会审计与风险管理委
员会 2024 年第四次会议，全体委员出席并审议通过《关于中国电力建设股份有限公司下属子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

2024 年 8 月 27 日，公司召开董事会审计与风险管理委
员会 2024 年第五次会议，全体委员出席并审议通过《关于中国电力建设股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等相关事项。

2024 年 10 月 29 日，公司召开董事会审计与风险管理委
员会 2024 年第六次会议，全体委员出席并审议通过《关于中国电力建设股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》、
《关于公司 2024 年度年报审计主审所选聘方案的议案》、《关于相关子企业金融衍生业务资质核准事宜的……
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