公告日期：2025-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于中国电力建设股份有限公司

向控股股东转让公司下属全资子公司 51%股权

暨关联交易的核查意见

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“公司”）向 30 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称“本次非公开发行”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”、“中金公司”）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对中国电建本次关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易概述

中国电建拟向中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）转让公司下属全资子公司中电建河北雄安建设发展有限公司（以下简称“雄安建发公司”或“标的公司”）51%股权，转让价格约为 165,360.67 万元人民币。电建集团为公司控股股东，为公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与电建集团之间发生的提供财务资助、委托理财之外的关联交易（不包括日常关联交易）共计 2 笔，关联交易金
值 5%以上，因此，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至本核查意见出具之日，电建集团直接持有公司 9,138,371,913 股股份，占公司总股本的 53.05%，为公司控股股东，为公司的关联法人，本次交易构成公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

1、电建集团成立于 2011 年 9 月 28 日，统一社会信用代码为
911100007178306183，注册地和主要办公地点为北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1号楼 9 层，法定代表人为丁焰章，注册资本为人民币 3,186,339.01 万元，出资人为国务院国有资产监督管理委员会、全国社会保障基金理事会。电建集团的资信状况良好，未被列为失信被执行人。

电建集团的主营业务：勘测设计咨询，国内电力工程承包，国内水利水电工程承包，国内基础设施工程，电力、水利、水务及其他资源投资开发，房地产开发与经营，装备制造与租赁，国际经营和投资等。

2、电建集团最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：亿元

项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日

总资产 15,548.18 15,968.53

净资产 3,396.09 3,392.20

项目 2024 年度 2025 年 1-3 月

营业总收入 7,182.89 1,524.98

净利润 137.49 32.52

注：电建集团 2024 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-3
月财务数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易系向关联方出售公司持有的股权资产，公司向电建集团转让所持有的标的公司 51%股权。本次交易完成后，电建集团将持有标的公司 51%股权，公司将持有标的公司 49%股权；标的公司不再纳入公司合并报表范围。

（一）标的公司基本情况

雄安建发公司成立于 2020 年 12 月 2 日，统一社会信用代码为
911……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。