
公告日期:2025-05-28
证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2025-064
转债代码:113049 转债简称:长汽转债
长城汽车股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 H 股类
别股东会议及 2025 年第一次 A 股类别股东会议的通
知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2025年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东会议及 2025 年第一次 A 股
类别股东会议
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分
召开地点:河北省保定市莲池区朝阳南大街 2076 号长城汽车哈弗技术中心
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025 年 6 月 18 日
至2025 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于 2024 年度经审计财务会计报告的议案 √ √
2 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √ √
3 关于 2024 年度<董事会工作报告>的议案 √ √
4 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √ √
5 关于 2024 年度<独立董事述职报告>的议案 √ √
6 关于 2024 年度<监事会工作报告>的议案 √ √
7 关于 2025 年度公司经营方针的议案 √ √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √ √
9 关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授权的议案 √ √
10 关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》与上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限
公 司 网 站 ( 网 址 : www.hkexnews.hk ) 及 本 公 司 官 方 网 站 ( 网 址 :
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