公告日期：2025-05-28

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-064

转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 H 股类
别股东会议及 2025 年第一次 A 股类别股东会议的通
知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东会议及 2025 年第一次 A 股
类别股东会议
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：河北省保定市莲池区朝阳南大街 2076 号长城汽车哈弗技术中心
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日

至2025 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度经审计财务会计报告的议案 √ √
2 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √ √

3 关于 2024 年度<董事会工作报告>的议案 √ √
4 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √ √
5 关于 2024 年度<独立董事述职报告>的议案 √ √
6 关于 2024 年度<监事会工作报告>的议案 √ √
7 关于 2025 年度公司经营方针的议案 √ √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √ √
9 关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授权的议案 √ √
10 关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限
公 司 网 站 （ 网 址 ： www.hkexnews.hk ） 及 本 公 司 官 方 网 站 （ 网 址 ：
www.gwm……
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