公告日期：2025-12-23

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-076
中国铝业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

（二）股东会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限
公司总部办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 2,467

其中：A 股股东人数 2,466

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,753,523,075

其中：A 股股东持有股份总数 2,180,848,830

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,572,674,245

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 32.93
总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 19.13

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.80

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2025年第三次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长何文建先生主持会议。
本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席6人。公司董事蒋涛先生因其他公务未能参加本次会议。 2.公司董事会秘书朱丹女士列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 逐项审议关于公司拟与中铝集团续签持续关联交易相关协议及该等交易于
2026-2028 年交易上限额度的议案

1.01 议案名称：审议关于公司与中铝集团于社会和生活后勤服务供应协议项下的持
续关联交易

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 2,178,123,017 99.8750 2,094,299 0.0960 631,514 0.0290

H 股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010

普通股合计： 3,750,771,262 99.9270 2,094,299 0.0557 647,514 0.0173

1.02 议案名称：审议关于公司与中铝集团于产品和服务互供总协议项下的持续关联
交易

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 2,178,056,417 99.8720 2,278,999 0.1045 5……
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