公告日期：2025-11-07

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-063
中国铝业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部
办公楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日

至2025 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不适用
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

逐项审议关于公司拟与中铝集团续签持续关联交

1.00 易相关协议及该等交易于 2026-2028 年交易上限额 √ √

度的议案

1.01 审议关于公司与中铝集团于社会和生活后勤服务 √ √

供应协议项下的持续关联交易

1.02 审议关于公司与中铝集团于产品和服务互供总协 √ √

议项下的持续关联交易

1.03 审议关于公司与中铝集团于矿石供应协议项下的 √ √

持续关联交易

1.04 审议关于公司与中铝集团于工程设计、施工和监理 √ √

服务供应协议项下的持续关联交易

1.05 审议关于公司与中铝集团于土地使用权租赁协议 √ √

项下的持续关联交易

1.06 审议关于公司与中铝集团于固定资产租赁框架协 √ √

议项下的持续关联交易

1.07 审议关于公司与中铝集团于综合服务总协议项下 √ √

的持续关联交易

2 审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司续签《金 √ √

融服务协议》暨持续关联交易的议案

3 审议关于公司拟与中铝融资租赁有限公司续签《融 √ √

资租赁合作框架协议》暨持续关联交易的议案

4 审议关于公司拟与中铝商业保理有限公司续签《保 √ √

理合作框架协议》暨持续关联交易的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第五次会议审议通
过，有关事项详情请见公司于 2025 年 10 月 28 日披露于《上海证券报》《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议……
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