公告日期：2025-10-28

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-058
中国铝业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年10月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，有效表决人数8人。公司董事李谢华先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托江皓先生代为出席，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司代董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下7项议案：

一、关于公司2025年第三季度报告的议案

经审议，董事会通过公司2025年第三季度报告。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

报告具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司2025年第三季度报告》。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司拟与中国铝业集团有限公司继续签订持续关联交易相关协议及该等交易于2026-2028年三个年度交易上限额度的议案

鉴于公司与控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）前次签订的相关持续关联交易协议即将于2025年12月31日到期，经董事会审议，同意公司与中铝集团继续签订该等持续关联交易协议，包括：（1）《补充协议》，对《社会和生活后勤服务供应协议》《产品和服务互供总协议》《矿石供应协议》《工程设计、施工和监理服务供应协议》的有效期进行调整；（2）《固定资产租赁框架协议》；（3）《综合服务总协议》（以下统称“新协议”）。同时，公司与中铝集团还将继续履行于2001年11月签订的《土地使用权租赁合同》（租赁期限为50年）。

新协议有效期均为三年（自2026年1月1日起至2028年12月31日止），在新协议有效期内，公司与中铝集团于2026-2028年三个年度各项持续关联交易的上限额度如下：

单位：人民币 亿元

交 易 项 目 2026年 2027年 2028年

1 社会和生活后勤服务 5 5 5

2 产品和服务互供 389 389 389

A 3 矿石采购 18 18 18
支 4 工程设计、施工和监理 80 88 96
出 5 土地使用权租赁 16 16 16

6 固定资产租赁 3 3 3

7 综合服务 2 2 2

B 1 产品和服务互供 868 944 973
收 2 固定资产租赁 3 3 3
入

董事会同意将上述关联交易事项提交公司2025年第三次临时股东会审议、批准。同时，在上述关联交易上限额度内，建议股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述关联交易事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过。
有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于拟与中国铝业集团有限公司续签持续关联交易相关协议及该等交易于2026-2028年三个年度交易上限额度的公告》。

议案表决情况：有权……
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