公告日期：2025-05-29

中国铝业股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范中国铝业股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会
依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公
司治理准则》《上市公司股东会规则》、公司股票上市的证券交易
所(包括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司)的股票或证券上
市规则（以下简称有关上市规则）等法律、法规、规章、规范性文
件以及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规
定，制定本规则。

公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。

公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召
开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第二章 股东会的一般规定

第三条 股东会行使下列职权：

（一）选举和更换董事（职工董事除外），决定有关董事的报酬事
项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

（六）对公司发行债券作出决议；

（七）对公司聘用、解聘或者不再续聘承办公司审计业务的会计师
事务所作出决议；

（八）修改公司章程；

（九）对公司一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经

审计总资产 30%的交易作出决议；

（十）对法律、行政法规、部门规章及公司章程规定须由股东会审
批的担保事项作出决议；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议批准员工持股计划、股权激励计划或其他授予员工的
与股份相关的报酬（如配股或股票选择权等）事项；

（十三）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定应当由股东会
作出决议的其他事项。

股东会可以授权或者委托董事会办理有关事项。股东会可以授权董
事会对发行公司债券作出决议。

第四条 公司的任何担保事项均须经董事会审议通过。下列担保事项经董事
会审议后，须提交股东会审批：

（一）公司及其控股子公司的担保总额，超过最近一期经审计净资
产 50%以后提供的任何担保；

（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（四）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（五）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保；

（六）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
的担保；

（七）其他法律、行政法规和公司章程中规定的需要提交股东会审
批的担保事项。

董事、总经理和其他高级管理人员有违反法律、行政法规或者公司
章程中关于担保事项的审批权限、审议程序的规定的行为，给公司
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