公告日期：2025-05-29

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-036
中国铝业股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《中国铝业股份有限公司章程》
《中国铝业股份有限公司股东会议事规则》及《中国铝业股份有
限公司董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开的第八届董
事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟取消监事会并修订<中国铝业股份有限公司章程><中国铝业股份有限公司股东会议事规则>及<中国铝业股份有限公司董事会议
事规则>的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国铝业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”），主要修订内容包括：（1）取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审核委员会行使；（2）调整董事会结构，新设一名职工董事；（3）其他修订。有关修订详情请见附件。

上述事项尚需提交公司股东会审议、批准。待获股东会批准后，《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》将相应废止。

特此公告。

附件：《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订案

中国铝业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议

附件：

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》

修订案

一、《公司章程》修订案

条款序号 修订前 修订后

整体修订内容：
1. 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件，删除《公司章程》中有关监事、监事会相
关内容；
2. 根据公司实际，删除《公司章程》中“副董事长”、“高级副总经理”相关内容。
上述修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

目录 删除原第十五章 监事会，将原第十六章至第二十三章改为第十五章至第二十二章

为维护中国铝业股份有限公司（以下简称公司）、股 为维护中国铝业股份有限公司（以下简称公司）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
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