公告日期：2025-05-29

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-037
中国铝业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 5 月 28 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会换届提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名以下人士为公司第九届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）：

执行董事候选人：何文建先生、毛世清先生、蒋涛先生；

非执行董事候选人：李谢华先生、江皓先生；

独立非执行董事候选人：余劲松先生、陈远秀女士（会计专业人士）、李小斌先生。
董事会同意将上述董事候选人提交公司股东会履行选举程序，其中，独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。公司股东会在选举上述董事候选人时将采用累积投票制。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，上述八名董事候选人由公司股东会履行选举程序；此外，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了有关修订《公司章程》的议案，公司拟新设一名职工董事，由职工代表大会选举产生，待公司股东会批准修订后的《公司章程》，公司将召开职工代表大会选举职工董事，该职工董事将与股东会选举产生的董事一并组成公司第九届董事会。

公司董事任期三年，自公司股东会、职工代表大会选举通过之日起计算。

二、其他说明

公司第九届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立非执行董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《中国铝业股份有限公司独立董事工作管理细则》等规定的任职资格和独立性要求。

截至本公告披露日，在上述董事候选人中，除蒋涛先生于公司 2021 年限制性股票激励计划获授限制性股票 230,000 股外，其余董事候选人均不持有公司股票。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第八届董事会仍将继续履行职责。

特此公告。

附件：董事候选人简历

中国铝业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

备查文件：
1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第十三次会议纪要

董事候选人简历

执行董事候选人
何文建先生，56 岁，现任本公司执行董事、总经理、党委书记。何先生毕业于中南工业大学工业管理工程专业，工学学士，高级工程师，在企业管理、生产技术等方面拥有丰富经验。何先生曾先后担任本公司青海分公司计划经营部副经理、经理，青海分公司总经理助理、炭素厂厂长，本公司企业管理部高级经理、副总经理，并兼任山西华泽铝电有限公司董事及遵义铝业股份有限公司董事，中国铝业公司企业管理部副主任，本公司连城分公司总经理、党委书记，兰州连城铝业有限责任公司董事长，中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）运营优化部（改革办公室）总经理，并兼任甘肃华鹭铝业有限公司董事、中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）监事、中国稀土集团有限公司董事、中铝资产经营管理有限公司董事。何先生目前还担任中铝国际的监事。毛世清先生，57 岁，现任本公司执行董事、党委副书记、工会主席。毛先生毕业于中共中央党校经济管理专业，研究生学历，高级经济师，在企业管理方面拥有丰富经验。毛先生曾先后担任山西铝厂经济开发处综合科科长、实业管理部科长，晋铝实业总公司工会主席，山西铝厂西旺物业部党总支书记、副主任，山西铝厂水泥厂党总支……
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