公告日期：2025-05-09

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-028
中国铝业股份有限公司

关于召开2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及
2025 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2024年年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2025 年
第一次 A 股类别股东会（以下简称“A 股类别股东会”）及 2025 年第一次 H 股
类别股东会（以下简称“H 股类别股东会”）

（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 下午 2 点

召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部
办公楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项
（一）年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会报告的议案 √ √

2 关于公司 2024 年度监事会报告的议案 √ √

3 关于公司 2024 年度审计报告及经审计财务报告的议案 √ √

4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √ √

5 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬标准的议案 √ √

6 关于提请股东会授权公司董事会决定 2025 年中期利润 √ √
分配方案的议案

7 关于公司 2025 年度境内外债券发行计划的议案 √ √

8 关于提请股东会授予公司董事会增发 H 股股份常规一般 √ √
性授权的议案

9 关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份常 √ √
规一般性授权的议案

（二）A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份常 √

规一般性授权的议案

（三）H 股类别股东会审议议案及投票股东类型

……
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