公告日期：2025-04-25

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-025
中国铝业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有
限公司总部办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 3,620

其中：A 股股东人数 3,619

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,326,171,349

其中：A 股股东持有股份总数 2,277,413,435

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,048,757,914

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 28.89
总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 19.78

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.11

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2025 年第二次临时股东会由公司董事会召集，公司代行董事长何文建先生主持

会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人，出席7人，董事陈鹏君先生因其他公务未能出席会议；

2. 公司在任监事5人，出席1人，监事会主席林妮女士，监事张文军先生、丁超先生

及王金琳女士因其他公务未能出席会议；

3. 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于包头铝业有限公司拟吸收合并内蒙古华云新材料有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A 股 2,267,865,044 99.5807 5,552,257 0.2438 3,996,134 0.1755

H 股 1,047,963,914 99.9243 794,000 0.0757 0 0.0000

普通股合计： 3,315,828,958 99.6891 6,346,257 0.1908 3,996,134 0.1201

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关于包头铝业有限公

1 司拟吸收合并内蒙古 2,267,865,044 99.580……
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