公告日期：2025-03-01

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-009
中国铝业股份有限公司

关于中铝宁夏能源集团有限公司拟参股设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“宁夏能源”）拟与中铜西藏矿业有限公司（以下简称“中铜西藏”）、西藏开发投资集团有限公司（以下简称“西藏开投”）以货币资金出资共同设立合资公司，其中，宁夏能源拟出资人民币113,925.83万元，持有合资公司23.90%的股权。

2.由于中铜西藏为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的附属公司，为公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次关联交易经公司董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过后，经公司第八届董事会第三十一次会议审议批准。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

5.截至本公告前，过去12个月内，除公司与中铝集团（含附属公司）进行的若干日常持续关联交易外（该等持续关联交易已经公司股东会批准），公司与中铝集团（含附属公司）进行的其他关联交易共5项，累计金额约人民币12.48亿元。本次关联交易金额约人民币11.39亿元，与前述交易金额累计后约人民币23.87亿元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%。公司亦未与除中铝集团（含附属公司）以外的其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

为建设运营西藏金龙铜矿源网荷储一体化综合供电项目，公司控股子公司宁夏能源拟与中铜西藏、西藏开投共同出资设立合资公司。合资公司注册资本拟为人民币476,677.11万元，各方出资金额及持股比例如下：

出资方 出资金额 出资方式 持股比例

（人民币 万元）

中铜西藏 267,415.86 货币资金 56.10%

宁夏能源 113,925.83 货币资金 23.90%

西藏开投 95,335.42 货币资金 20.00%

合资公司设立后，为中铜西藏的控股子公司，宁夏能源、西藏开投均为参股股东。

（二）本次交易的目的和原因

西藏金龙铜矿源网荷储一体化综合供电项目（以下简称“供电项目”）是中铜西藏的控股子公司西藏金龙矿业有限公司（以下简称“西藏金龙”）建设西藏金龙铜矿7200万吨/年采选工程项目的重要配套项目，需要在高海拔高严寒地区建设源网荷储一体化综合供电系统。宁夏能源拥有丰富的电力专业技术和建设运营管理经验，参与本项目可进一步发挥宁夏能源在电力项目建设及运营方面的专业优势，有效发挥宁夏能源专业技术支撑保障和专业协同作用，也有利于进一步提升宁夏能源在电力行业的影响力及在西藏地区业务的综合竞争力，扩大在西藏地区的布局规划。同时，项目预期可获得长期、稳定的收益，亦有利于提升宁夏能源的经营业绩。

（三）本次交易履行的审议程序

1.本次关联交易事项在提交董事会审议前已分别经公司董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过，并于2025年2月28日经公司第八届董事会第三十一次会议审议批准。公司董事会在审议此议案时，关联董事毛世清先生、李谢华先生回避表决，其余非关联董事一致通过本议案。

2.本次关联交易无需提交公司股东会审议，亦无需经有关部门批准。

（四）历史关联交易情况

截至本公告日前，过去12个月内，除公司与中铝集团（含附属公司）进行的若干日常持续关联交易外（该等持续关联交易已经公司股东会批准），公司与中铝集团（含附属公司）进行的其他关联交易共5项，累计金额约人民币12.48亿元。本次
关联交易金额约人民币11.39亿元，与前述交易金额累计后约人民币23.87亿元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%。公司亦未与除中铝集团（含附属公司）以外的其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

二、关联方情况介绍

（一）关联方关系介绍

宁夏能源为公司的控股子公司，中铜西藏为中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”）……
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