公告日期：2012-11-12

A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临 2012-027
A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临 2012-027

中国中铁股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示：

◆会议召开时间：2012年12月27日（星期四）上午10:00

◆股权登记日：2012年12月7日（星期五）

◆会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室

◆会议方式：现场会议，书面记名投票表决

◆不提供网络投票

根据本公司第二届董事会第十五次会议决议，现将召开
2012 年第一次临时股东大会的相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：本公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年12月27日（星期四）上
午10:00，预计会期半天
3.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁
1
 广场会议室
4.会议方式：现场会议，书面记名投票表决
二、会议审议事项

（一）会议议案
是否为
序号 提议内容 特别决
议事项

审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的
1 是
议案》

审议及批准《关于<中国中铁股份有限公司未来三年股东
2 否
回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》

（二）披露情况
上述两项议案已经2012年8月30日召开的本公司第二届
董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2012年8月31
日刊载于上海证券交易所网站及指定报刊的本公司公告。
三、会议出席对象
（一）截至 2012 年 12 月 7 日（星期五）上海证券交易
所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记在册的本公司 A 股股东。如因故不能亲自出席现场会
议，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必是本公司的股东（授权委托书见附件 1）。H 股股东登记及
出席须知请参阅本公司于 H 股市场发布的有关公告。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
2
 四、股东出席回复与出席登记
（一）出席回复
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签
署股东大会回执（见附件 2），并于 2012 年 12 月 7 日（星期
五）之前在办公时间（每个工作日上午 8:30-11:30,下午
1:30-5:30）将回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至
本公司董事会办公室（监事会办公室）。
（二）出席登记
1.拟出席 2012 年第一次临时股东大会的股东应于 2012
年 12 月 26 日（星期三）在办公时间（上午 8:30-11:30，下
午 1:30-5:30）到本公司董事会办公室（监事会办公室）办
理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用
信函或传真方式办理出席登记手续。但出席登记不作为股东
依法参加股东大会的必备条件。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托
书……
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