公告日期：2012-10-31

A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临2012-024

A股代码:601390 H股代码：390 公告编号：临2012-024

中国中铁股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

本公司第二届董事会第十五次会议（属2012年第4次

定期会议）于2012年10月30日在北京市海淀区复兴路69

号中国中铁广场A座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂

清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。

公司监事王秋明、刘建媛、陈文鑫，高管层成员刘辉、马力、

周孟波、戴和根、章献、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有

关人员列席了会议，本次会议由董事长李长进召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2012年第

三季度报告>的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。报告全文

披露于上海证券交易所网站及指定报刊。

二、审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2012年第

三季度财务报告>的议案》。

1

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于提请召开2012年第一次临时股东

大会的议案》，同意于2012年12月中下旬召开公司2012年

第一次临时股东大会，授权董事会秘书确定召开股东大会的 ……
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