公告日期：2012-12-28

A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临 2012-029
A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临 2012-029

中国中铁股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；
●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点及通知情况
本公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 12 月 27
日上午在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A203 会议
室召开。本次会议由公司董事会召集。公司于 2012 年 11 月
12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站发布了《中国中铁股份有限公
司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》，并根据规
定向 H 股股东发出了股东通函及公告。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公
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司股东大会规则》和《中国中铁股份有限公司章程》（“《公
司章程》”）的有关规定。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 44
其中：内资股股东人数 29
外资股股东人数 15
所持有表决权的股份总数（股） 13,223,544,353
其中：内资股股东持有股份总数 12,113,841,896
外资股股东持有股份总数 1,109,702,457
占公司有表决权股份总数的比例（%） 62.08
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 56.87
外资股股东持股占股份总数的比例 5.21

（三）会议表决方式和主持人情况
本次会议以现场会议方式召开，采用现场记名投票表决
的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定；会议
由董事长李长进先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 8 人，出席 8 人；公司在任监事 5 人，出
席 3 人，刘建媛监事和张喜学监事因公出差未能出席本次会
议；董事会秘书于腾群、联席公司秘书谭振忠出席了本次会
议。公司聘请的律师、审计师、H 股股份登记处代表及有关
人员列席了会议。

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 二、提案审议情况
特别决议案：
（一）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司章
程>的议案》
表决结果如下：
同意 反对 弃权 出席并投票
股份投 股份投 股份投
类别 百分率% 百分率% 百分率% 股份数量
票数量 票数量 票数量
A股 12,113,841,896 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 12,113,841,896
H股 1,107,383,457 99.791025 ……
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