公告日期：2012-11-13

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任。

中国中铁股份有限公司

CHINA

RAILWAY

GROUP

LIMITED

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：390）

临时股东大会通告

兹通告中国中铁股份有限公司（「本公司」）定於2012年12月27日（星期四）上午10

时正在中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室举行临时股东大会

（「临时股东大会」），以审议并酌情通过下列事项：

作为特别决议案：

1.

审议及批准本公司日期为2012年11月12日之通函附录一所载对本公司章程

的建议修订。

作为普通决议案：

2.

审议及批准采纳本公司日期为2012年11月12日之通函附录二所载未来三年

股东回报计划（2012年至2014年）。

承董事会命

中国中铁股份有限公司

于腾群 谭振忠

联席公司秘书

中国?北京

2012年11月12日

附注：

1.

暂停股份过户及出席临时股东大会资格

凡在2012年12月7日（星期五）营业时间结束前向本公司股份过户处递交有关的股份过户

登记表，并於其後在本公司股东名册中登记为股东的买家，均有权出席临时股东大会。

……
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