公告日期：2012-06-27

A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临 2012-013
A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临 2012-013

中国中铁股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；
●本次会议召开前不存在补充提案的情况；

一、会议召开和出席情况
本公司 2011 年度股东大会于 2012 年 6 月 26 日上午在北
京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 B 座一楼报告厅召开。
本次会议由公司董事会召集。公司于 2012 年 5 月 11 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站发布了《中国中铁股份有限公司关于
召开 2011 年度股东大会的通知》，并根据规定向 H 股股东发
出了股东通函及公告。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
和《中国中铁股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关
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规定。
出席会议的股东及股东代理人共 39 人（其中，人民币普
通股（"A 股"）股东及股东代理人共 24 人，境外上市外资股
（ "H 股 " ） 股 东 及 股 东 代 理 人 共 15 人 ）， 代 表 股 份
12,856,678,033 股（其中，A 股股份 11,983,095,569 股， H
股股份 873,582,464 股），约占公司总股本的 60.36%（其中，
A 股股份约占总股本的 56.26%，H 股股份约占总股本的
4.10%）。
公司在任董事 8 人，出席 7 人，副董事长、执行董事姚
桂清因其他公务未出席会议；公司在任监事 5 人，出席 5 人；
董事会秘书于腾群、联席公司秘书谭振忠出席了本次会议。
副总裁、财务总监、总法律顾问李建生，副总裁、总工程师
刘辉，总经济师许廷旺，公司聘请的律师、审计师、H 股股
份登记处及有关人员列席了会议。
本次会议以现场会议方式召开，由董事长李长进先生主
持。本次会议以现场记名投票表决的方式审议本次会议的议
案，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议审议通过了以下议案（各议案表决结果统计情
况详见附件）：
（一）普通决议案：
1.《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》

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 4.《关于<独立董事贺恭 2011 年度述职报告>的议案》
5.《关于<独立董事贡华章 2011 年度述职报告>的议案》
6.《关于<独立董事王泰文 2011 年度述职报告>的议案》
7.《关于<独立董事辛定华 2011 年度述职报告>的议案》
8.《关于 2011 年度利润分配方案的议案》
公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日
总股本 21,299,900,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人
民币 0.48 元（含税），共计分配利润人民币 1,022,395,200.00
元。
9.《关于聘用 2012 年度审计机构的议案》
继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄
陈方会计师行分别为公司 2012 年度境内和境外审计机构，
聘期至 2012 年年度股东大会结束时止；公司 2012 年度的境
内和境外的审计费用合计为人民币 4300 万元。
10.《关于聘用 2012 年度内部控制审计机构的议案》

继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2012
年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 270 万元。
11.《关于修订<中国中铁股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》
修订后的《中国中铁股份有限公司关联交易管理制度》
全文详见上海证券交易所网……
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