公告日期：2012-05-11

此乃要件请即处理

如　阁下对本通函的任何部份或对应采取的行动存有任何疑问，应谘询　阁下的

持牌证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。

如　阁下已出售或转让名下所有中国中铁股份有限公司的股份，　阁下应将本通

函连同随附之代表委任表格及回执立刻交予购买人或受让人或经手买卖或转让的

银行、持牌证券商或其他代理人以转交给购买人或受让人。

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通函全部或

任何部分的内容所产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

中国中铁股份有限公司

CHINA

RAILWAY

GROUP

LIMITED

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：390）

(1)2011年度利润分配方案

(2)建议修订关联交易管理制度

(3)建议提供担保

(4)建议修订章程

(5)建议修订董事会议事规则

(6)建议发行公司债券及境外债券

及

2011年年度股东大会通告

本公司谨定於2012年6月26日（星期二）上午9时30分在中国北京市海淀区复兴路69

号中国中铁广场B座一楼报告厅举行年度股东大会。年度股东大会通告载於本通

函第53页至第57页。

如　阁下欲委任代表出席年度股东大会，　阁下须按随附的代表委任表格上印列

之指示填妥及交回表格。H股持有人须最迟於年度股东大会或其任何续会指定举

行时间前24小时以专人送递、邮寄或传真方式将填妥之代表委任表格交回香港中
……
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