公告日期：2012-03-21

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中国中铁股份有限公司

CHINA

RAILWAY

GROUP

LIMITED

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：390）

董事会会议召开日期

中国中铁股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一二

年三月三十日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属

公司截至二零一一年十二月三十一日止财政年度的年度业绩及考虑派发末期

股息。

承董事会命

中国中铁股份有限公司

于腾群谭振忠

联席公司秘书

二零一二年三月二十日

於本公告日期，本公司的执行董事为李长进（董事长）、白中仁及姚桂清；非执

行董事为韩修国；及独立非执行董事为贺恭、贡华章、王泰文及辛定华。

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