公告日期：2025-05-28

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-026
骆驼集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日召开 2024
年年度股东大会，完成了董事会换届选举，新当选的 5 名非独立董事、3 名独立董事和同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成了第十届董事会。为确保本届董事会勤勉尽责、尽快地开展工作，经全体董事一致同意，决定于2025年5月27日召开第十届董事会第一次会议并推举董事刘长来先生为会议召集人和主持人。本次会议以口头方式向全体董事送达通知。2025 年 5 月 27日下午 16:30，公司第十届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事刘长来先生主持，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》
选举刘长来先生为公司第十届董事会董事长，孙权先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第十届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员如下：

战略与 ESG 委员会成员为：刘长来、孙权、黄云辉，其中主任委员（召集人）为刘长来；

审计委员会成员为：沈烈、余宏、王洪艳，其中主任委员（召集人）为沈烈；

薪酬与考核委员会成员为：余宏、沈烈、黄云辉、孙权、刘知力，其中主任委员（召集人）为余宏；

提名委员会成员为：黄云辉、沈烈、余宏、刘长来、刘知力，其中主任委员（召集人）为黄云辉。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长刘长来先生提名，聘任孙权先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。

孙权先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁孙权先生提名，聘任高国兴先生、刘婷女士、邓国强先生、谢云清先生、孙光忠先生、刘科先生、刘知力女士、唐乾女士为公司副总裁；聘任谢燕娥女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。

上述聘任人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。聘任谢燕娥女士为公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长刘长来先生提名，聘任余爱华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。

余爱华女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日

报备文件

经与会董事签字确认的第十届董事会第一次会议决议
附：

公司高级管理人员简历

总裁：

孙权先生:1975年4月生,本科学历,物流师。历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长;武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长;武汉非凡电池有限公司计划部经理;2008年7月进入公司,历任生产科长、生产副经理、计划部经理、运营管理部经理、副总裁；现任公司董事。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未持有公司股票；不存在《上海证券交易所股票上市规则》第……
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