公告日期：2025-05-28

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2025-024

骆驼集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 250

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 433,155,894

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.9225

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相
关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；其他高级管理人员全部列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 432,035,776 99.7414 999,118 0.2306 121,000 0.0280

2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 432,035,676 99.7413 994,518 0.2295 125,700 0.0292

3、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 432,026,676 99.7393 1,009,518 0.2330 119,700 0.0277

4、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025
年度财务预算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 425,489,378 98.2300 7,546,316 1.7421 120,200 0.0279

5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。