公告日期：2025-05-07

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-018
骆驼集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2025年4月29日以 OA 办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于2025年5月6日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）提供担保预计的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保预计的公告》（公告编号：临2025-019）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《骆驼集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2025-020）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则><股东大会议事规则>等七项公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的各项制度全文。

1、修订《董事会议事规则》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、修订《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、修订《独立董事工作制度》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、修订《关联交易管理制度》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

5、修订《对外担保管理制度》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

6、修订《对外投资管理制度》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

7、修订《累积投票制实施细则》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则>等十七项公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的各项制度全文。

1、修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

5、修订《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》，修订后更名为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为

6、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

7、修订《总经理（总裁）工作细则》

表决结……
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