公告日期：2025-05-07

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2025-022

骆驼集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日

至2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于骆驼集团股份有限公司 2024 年年度报告全 √

文及摘要的议案

2 关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度董事会工 √

作报告的议案

3 关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度监事会工 √

作报告的议案

4 关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度财务决算 √

报告及 2025 年度财务预算报告的议案

5 关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度利润分配 √

预案的议案

6 关于聘请 2025 年度会计师事务所和内部控制审 √

计机构的议案

7 关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度投资计划 √

的议案

8 关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度 √

的议案

9 关于骆驼集团股份有限公司预计 2025 年度日常 √

关联交易（一）的议案

10 关于为公司经销商银行授信提供担保的议案 √

11 关于为全资子公司弘本能源匈牙利有限责任公司 √

提供担保的议案

12 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √

13 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

14 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规 √

划的议案

15 关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国） √

提供担保预计的议案

16 关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案 √

17.00 关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》 √

等七项公司治理制度的议案

17.01 修订《董事会……
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